某某、某某等民事执行异议执行裁定书

通化市东昌区人民法院

执 行 裁 定 书

(2021)吉0502执异68号

案外人：湖南银丰园林股份有限公司。

法定代表人：杨众举，董事长。

被执行人：***、***、沈德全。

在本院执行被执行人***、***、沈德全非法吸收公众存款罪一案中，案外人湖南银丰园林股份有限公司，对本院冻结、扣划账户内存款，提出书面异议。本院受理后，依法组成合议庭进行了审查。现已审查终结。

案外人湖南银丰园林股份有限公司称，2021年4月6日，通化市东昌区人民法院作出（2021）吉0502执586号之一、之二执行裁定，冻结案外人存款XXX万元，实际冻结XXX，XXX.XX元，法院冻结错误：一、冻结存款数额错误，被执行人***与案外人签订协议转账XXX，XXX.XX元，法院冻结X，XXX，XXX.XX元，明显错误；二、涉案存款并非***寄存在案外人名下存款，XXX，XXX.XX元系股份转让预付款，该款的转让是在***非法吸收公众存款案发之前，案外人对该款项的取得应认定为善意；三、***转入的XXX，XXX.XX元，已用于抵扣***收购过程中由其承担的费用及违约金；四、法院对案外人存款的冻结没有法律依据，法院执行是依据（2020）吉0502刑初151号刑事判决书，案外人认为，1、判决是***不是案外人；2、***汇入案外人账户资金，是其履行义务，资金进入案外人账户就是案外人的财产；3、案外人与***之间系债务纠纷，法院以（2020）吉0502刑初151号刑事判决书，作为执行依据是错误的，故申请解除对案外人账户的冻结。

本院查明，2019年12月3日，通化市东昌区公安分局在侦办嫌疑人***、***、沈德全非法吸收公众存款案中，冻结案外人湖南银丰园林股份有限公司在交通银行益阳分行营业部、长沙银行益阳分行账户存款XXX，XXX.XX元（实际冻结XXX，XXX.XX元）。

2020年12月20日，通化市东昌区人民法院作出（2020）吉0502刑初151号刑事判决书，判决被告人***、***、沈德全犯非法吸收公众存款罪有期徒刑各三年、罚金各XX，XXX.XX元，追缴***违法所得XXX，XXX.XX元，在案查封、冻结的厂房、存款等变价返还受害人。对受害人损失X，XXX，XXX.XX元承担共同退赔义务。

2021年4月1日，被告人***、***、沈德全非法吸收公众存款案，立案执行，本院作出（2021）吉0502执586号之一、之二执行裁定书，冻结案外人湖南银丰园林股份有限公司在交通银行益阳分行营业部、长沙银行益阳分行账户存款XXX，XXX.XX元。

2021年6月15日，刑事庭出函，根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，对被告人***汇入案外人账户XXX，XXX.XX元的资金予以追缴。

2021年7月7日，本院将案外人交通银行益阳分行营业部账户存款XXX，XXX.XX元存款扣划本院，并对上述两个账户解除冻结。

本院认为，犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔，对被害人的合法财产，应当及时返还。本院追缴被告人***违法所得，并无不当，案外人的主张不予支持。依照《中华人民共和国刑法》第六十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十七条的规定，裁定如下：

驳回案外人湖南银丰园林股份有限公司的异议请求。

案外人、当事人对裁定不服，认为原判决、裁定错误的，应当依照审判监督程序办理；与原判决、裁定无关的，可

以自本裁定送达之日起十五日内，向人民法院提起诉讼。

审　判　长　　叶小彭

人民陪审员　　姜　媛

人民陪审员　　姜丽颖

二〇二一年七月十六日

书　记　员　　任家辰