湖北正大建设工程有限公司
***、***等借款合同纠纷民事再审民事裁定书
来源：中国裁判文书网
湖北省高级人民法院
民 事 裁 定 书
（2021）鄂民再41号
再审申请人（一审被告、二审上诉人）：***，男，1972年5月10日出生，汉族，住湖北省武汉市汉阳区。
委托诉讼代理人：熊康，湖北崇道律师事务所律师。
再审申请人（一审被告、二审上诉人）：***，女，汉族，1971年12月27日出生，住湖北省武汉市汉阳区。
委托诉讼代理人：熊康，湖北崇道律师事务所律师。
再审申请人（一审被告、二审上诉人）：天门新宇置业有限公司。住所地：湖北省天门市竟陵办事处东湖路58号。
法定代表人：彭习中，该公司总经理。
委托诉讼代理人：熊康，湖北崇道律师事务所律师。
再审申请人（一审被告、二审上诉人）：湖北正大建设工程有限公司。住所地：湖北省武汉市洪山区雄楚大道229号春林庭苑A栋1单元2105室。
法定代表人：彭习早，该公司总经理。
委托诉讼代理人：熊康，湖北崇道律师事务所律师。
委托诉讼代理人：许汝朋，湖北正大建设工程有限公司职员。
被申请人（一审原告、二审被上诉人）：武汉市洪山区华夏金汇通小额贷款有限责任公司。住所地：湖北省武汉市洪山区珞瑜路78号长江传媒大厦5楼M15房。
法定代表人：唐又喜，该公司总经理。
委托诉讼代理人：杨红胜，北京市华泰（成都）律师事务所律师。
委托诉讼代理人：周峰，湖北金卫律师事务所律师。
原审第三人：崔俊，男，汉族，1990年4月19日出生，住湖北省仙桃市。
原审第三人：许云鹏，男，汉族，1988年1月5日出生，
住湖北省仙桃市。公民身份号码：4290041988××××××××。
再审申请人***、***、湖北正大建设工程有限公司（以下简称正大公司）、天门新宇置业有限公司（以下简称天门新宇公司）因与被申请人武汉市洪山区华夏金汇通小额贷款有限责任公司（以下简称华夏小贷公司）、原审第三人崔俊、许云鹏借款合同纠纷一案，不服湖北省武汉市中级人民法院（2019）鄂01民终6438号民事判决，向本院申请再审。本院于2020年8月19日作出（2020）鄂民申63号民事裁定，提审本案。本院依法组成合议庭审理了本案，现已审理终结。
***、***、正大公司、天门新宇公司申请再审称，被申请人并未出借任何款项给申请人，其主张债权不真实，经过两次庭审，被申请人、第三人自认，被申请人并未实际出借300万元给申请人，但通过12月3日的循环转账，最终形成了被申请人账户向正大公司及***转款800万元的银行流水。被申请人在诉讼过程中故意隐瞒四方转账的真实情况，更印证本案所涉借款不真实。在原审审理过程中，被申请人主张系崔俊债权转让取得，但并未证明崔俊对申请人享有真实的债权。申请
人认为被申请人应当继续就实际出借资金进行举证和说明，但原审法院错误将举证责任分配给申请人，违背民事诉讼举证规则的规定，免除了被申请人合理证明的责任，判决错误。***、***、正大公司、天门新宇公司依据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第二款的规定申请再审。
华夏小贷公司辩称，原审判决认定事实清楚，审判程序合法，请求驳回***、***、正大公司、天门新宇公司的再审申请。
本院再审认为，经本院查明，2014年12月3日，湖北人人地产集团有限公司转账许云鹏交通银行江汉支行账户（尾数9999）239万元。2014年12月3日14：44时和15：26时，许云鹏从其名下交通银行江汉支行（尾数9999）向华夏小贷公司名下汉口银行街道口支行（尾数7125）分两次转账61万元和239万元。2014年12月3日15：33时，华夏小贷公司从其名下汉口银行街道口支行（尾数7125）向正大公司名下汉口银行雄楚大道支行（尾数0118）转账300万元。15：43时，正大公司向崔俊名下交通银行江汉支行（尾数1976）转账300万元。15：45时，崔俊向许云鹏名下交通银行江汉支行（尾数9999）转账300
万元。15：48时，许云鹏从其名下交通银行江汉支行（尾数9999）向华夏小贷公司名下汉口银行街道口支行（尾数7125）转账300万元。15：51时，华夏小贷公司从其名下汉口银行街道口支行（尾数7125）向正大公司名下汉口银行雄楚大道支行（尾数0118）转账200万元。15：57时，正大公司向崔俊名下交通银行江汉支行（尾数1976）转账200万元。15：59时，崔俊向许云鹏名下交通银行江汉支行（尾数9999）转账200万元。16：00时，许云鹏从其名下交通银行江汉支行（尾数9999）向华夏小贷公司名下汉口银行街道口支行（尾数7125）转账200万元。16：05时，华夏小贷公司从其名下汉口银行街道口支行（尾数7125）向***名下农业银行洪山支行（尾数2916）转账300万元。16：20时和16：27时，***向崔俊名下交通银行江汉支行（尾数1976）分两次转账200万元和100万元。16：25时和16：36时，崔俊向许云鹏名下交通银行江汉支行（尾数9999）分两次转账61万元和239万元。2014年12月4日，许云鹏名下交通银行江汉支行（尾数9999）向正大公司名下汉口银行雄楚大道支行（尾数0118）转账239万元。
上述银行流水中，239万元系湖北人人地产集团有限公司支
付的工程款，另外61万元系许云鹏账户上的资金，共同组成300万元，经多次转款形成共计800万元的银行流水，并未出现新的资金流转。本案300万元由湖北人人地产集团有限公司支付的239万元工程款和许云鹏账户上61万元资金组成，其中，239万元作为工程款支付正大公司，61万元流转至许云鹏账户。因此，本案是否发生真实借款关系事实不清。华夏小贷公司主张本案借款关系，系***借贷300万元用来偿还所欠崔俊的借款，本案请求权的基础应为崔俊所享有对***300万元的债权，华夏小贷公司、崔俊主张2014年5月23日以熊年福的名义向正大公司转账300万元为本案请求权的基础，但正大公司、***对该300万元借款予以否认。该300万元属于什么性质的款项事实不清，熊年福是否应追加为本案当事人。正大公司、***否认与崔俊之间存在债权债务关系，华夏小贷公司与崔俊、***之间属于何种债权债务关系事实不清。本案中，崔俊、许云鹏与华夏小贷公司明显具有关联关系，许云鹏、崔俊所持账号与华夏小贷公司有何关系事实不清。
依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零七条第一款、第一百七十条第一款第（三）、（四）项的规定，裁定如下：
一、撤销湖北省武汉市中级人民法院（2019）鄂01民终6438号民事判决及湖北省武汉市洪山区人民法院（2018）鄂0111民初8757号民事判决；
二、本案发回湖北省武汉市洪山区人民法院重审。
审 判 长 饶 彬
审 判 员 董俊武
审 判 员 胡 晟
二〇二一年四月二十七日
法官助理 刘晓磊
书 记 员 熊慕琴
